上弦 要紧心情

  董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、初级支撑层确保使驻扎新闻快报的忠实、精确、整整,没虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或象征缩减,承当个人和协同法度责任。。

  除以下董事外,及其他董事列席董事会从容本使驻扎新闻快报。

  没亲自列席导演的名字

  没亲自列席董事会

  不亲自关注运动会会的引起

  被寄托者姓名

  滕飞

  董事

  月动差

  纪纯

  公司负责人孙茂建、掌管会计工作工作负责人顾裕梅及会计工作机构负责人(会计工作掌管员工)顾裕梅公务的:确保使驻扎新闻快报中决算表的真实、精确、整整。

  另外的节 次要财务履历与相当搭档找头

  一、次要会计工作履历和财务指标

  公司倘若行驶整齐或重述前年纪的会计工作

  □ 是 √ 否

  本新闻快报期

  前年纪声像同步

  本新闻快报期比前年纪声像同步增减(%)

  营业有利(元)

  403,413,108.00

  372,323,004.58

  8.35%

  归属于股票上市的公司相当搭档的净赚(元)

  50,677,112.09

  13,392,591.26

  278.4%

  从非惯常利弊得失中估及的围绕净数

  49,720,483.15

  10,793,129.81

  360.67%

  经纪使忧虑净现钞流动量(元)

  89,533,109.39

  -14,185,503.79

  731.16%

  根本每股进项(元/股)

  0.10

  0.03

  233.33%

  变稀少每股进项(元/股)

  0.10

  0.03

  233.33%

  额外的等比中数净资产进项率(%)

  2.90%

  0.84%

  2.06个百分点

  新闻快报完毕

  上年岁暮年终

  新闻快报完毕比上年岁暮年终增减(%)

  总资产(元)

  2,329,475,317.17

  2,293,697,611.25

  1.56%

  归属于股票上市的公司相当搭档的净资产(元)

  1,770,949,854.65

  1,720,024,403.06

  2.96%

  非常常项主语和款项

  √ 涂抹 □ 不涂抹

  单位:元

  项主语

  从开端到新闻快报期的终极款项

  阐明

  眼前围绕和废物中牵制的内阁限额是CLO。,除内阁限额外,适合民族团结规则

  714,483.82

  外国的付托存款的利润与废物

  300,000.00

  除是你这么说的嘛!各项远处的及其他营业外有利和有利

  4,823.60

  适合非惯常构成释义的及其他利弊得失项主语

  457,261.59

  减:所得税产生影响

  280,991.57

  小半相当搭档权益(纳税的后)的产生影响

  238,948.50

  解决

  956,628.94

  --

  对公司原因《公共的发行保释金的公司人宣布解释性公报第1号——非惯常利弊得失》构成释义定义的非惯常利弊得失项主语,于是把《公共的发行保释金的公司人宣布解释性公报第1号——非惯常利弊得失》中细说的非惯常利弊得失项主语定义为惯常利弊得失的项主语,引起麝香阐明。

  □ 涂抹 √ 不涂抹

  二、相当搭档量和十大相当搭档岁暮年终

  单位:股权证券

  新闻快报终端相当搭档量

  39,106

  前10名相当搭档持股健康状况

  相当搭档姓名

  相当搭档特性

  持股面积(%)

  持股接近

  掌握有限的事物使接受学期的常备的数

  质押或解冻

  库存地位

  接近

  烟台泰和新材料许多有限的事物公司

  国有大肚子

  39.32%

  200,085,677

  0

  解冻

  12,979,200

  柴纳工商银行-汇添富均衡增长股权证券型保释金授予基金

  基金、筑堤乘积等。

  1.57%

  8,000,005

  0

  杭宝年

  柴纳自然人

  1.07%

  5,421,157

  0

  孙洋

  柴纳自然人

  0.77%

  3,900,000

  0

  华夏银行常备的有限的事物公司-东吴各种的权轮换股权授予生趣

  基金、筑堤乘积等。

  0.41%

  2,099,853

  0

  烟台国丰授予用桩支撑有限的事物公司

  柴纳普通大肚子

  0.35%

  1,799,651

  0

  王涌

  柴纳自然人

  0.31%

  1,572,480

  0

  柴纳建设银行中小企业单位板市吐艳按生活指数调整基金

  基金、筑堤乘积等。

  0.28%

  1,417,513

  0

  吴明玉

  柴纳自然人

  0.27%

  1,399,150

  0

  在鲍中

  柴纳自然人

  0.27%

  1,367,535

  0

  无量使接受学期前10大相当搭档

  相当搭档姓名

  掌握无量使接受学期的常备的数

  常备的天性

  常备的天性

  接近

  烟台泰和新材料许多有限的事物公司

  200,085,677

  人民币权益股

  200,085,677

  工商银行汇添富均衡生长股权证券授予基金

  8,000,005

  人民币权益股

  8,000,005

  杭宝年

  5,421,157

  人民币权益股

  5,421,157

  孙洋

  3,900,000

  人民币权益股

  3,900,000

  华夏银行常备的有限的事物公司-东吴各种的权轮换股权授予生趣

  2,099,853

  人民币权益股

  2,099,853

  烟台国丰授予用桩支撑有限的事物公司

  1,799,651

  人民币权益股

  1,799,651

  王涌

  1,572,480

  人民币权益股

  1,572,480

  柴纳建设银行中小企业单位板市吐艳按生活指数调整基金

  1,417,513

  人民币权益股

  1,417,513

  吴明玉

  1,399,150

  人民币权益股

  1,399,150

  在鲍中

  1,367,535

  人民币权益股

  1,367,535

  相当搭档相干的形容或使协调行动

  烟台泰和新材料许多有限的事物公司与是你这么说的嘛!及其他相当搭档暗中不存在关系相干或划一行动,及其他相当搭档暗中有什么相干吗?,它倘若属于划一行动还不出名的。。

  十大相当搭档融资融券市的形容

  无

  公司相当搭档倘若在T时期设法对付称许换得市?

  □ 是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、新闻快报期次要会计工作报表项主语、财务指标发作象征找头的健康状况及引起

  1.应收票据贷款较年终高处,次要引起是新的应收票据贷款没到达商定。

  2。与年终比拟及其他动产高处,其次要引起是,这一时期是放本钱效能的时期。,增加库藏使结合回购力度

  三。施工工程学比启程早。,次要引起是舒服的氨纶更新的行动或事例项主语的授予。

  4。周旋雇工结清较年终瀑布。,次要引起是表演工钱在流传的Y中被放开。

  5。应纳税的额应在年终高处。,次要引起是比较期围绕高处。,周旋企业单位所得税的高处

  6。所得税一年一年地递加,次要引起是比较期围绕高处。;

  7。营业围绕同比增长,年围绕量同比增长,净赚同比增长,归属于总公司相当搭档的净赚同比增长,次要引起是氨纶价钱的下跌和芳纶的高处。,氨纶和芳纶的围绕一年一年地高处。

  8。悲痛办事处、从工役制收到的现钞同比增长。,次要引起是使接受有利和存款回收的高处。

  9。结清给雇工的现钞数额一年一年地高处。,次要引起是在流传的P时期结清的表演工钱高处。

  10。周旋征收费一年一年地追溯。,次要引起是比较期围绕高处。,增值课税和附加征收费翻转

  11.授予结清的现钞同比高处万元,次要引起是比较期增强现钞支撑,使结合回购加深

  12。存款收到的现钞数额一年一年地缩减。,次要引起是比较期专款缩减。。

  二、公司或持股5%由于相当搭档在新闻快报期内发作或先前时期发作但继续到新闻快报期内的无怨接受事项

  无怨接受事项

  无怨接受方

  无怨接受物质

  无怨接受时期

  无怨接受学期

  实行健康状况

  股权改造无怨接受

  在介绍娼妓或更动有益新闻快报中作出的无怨接受

  资产重组奔流切中要害无怨接受

  高音的公共的发行或再融资无怨接受

  烟台泰和新材料许多有限的事物公司

  眼前和未来,它将不克在柴纳外道的什么都可以座位。,对待什么都可以具有竞争或可竞争的商业使忧虑。

  2007年02月28日

  长久的

  无效施行

  及其他对公司中小相当搭档所作无怨接受

  即时实行无怨接受

  是

  未实行的详细引起及下一步为设计情节(如A)

  无

  三、2014~6年度企业单位业绩预测

  2014年1-6月估计的经纪业绩健康状况:归属于股票上市的公司相当搭档的净赚为积极价值且不属于扭亏增盈的环境

  2014年1-6月归属于股票上市的公司相当搭档的净赚找头长度(%)

  112.28%

  至

  162.07%

  归属于股票上市的公司相当搭档的净赚找头区间

  8,100

  至

  10,000

  2013年1-6月归属于股票上市的公司相当搭档的净赚(万元)

  3,815.71

  业绩找头的引起

  氨纶乘积价钱同比下跌,芳族聚酰胺U 形钉使接受同比增长,可变费用同比瀑布。

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司

  主席:孙茂建

  二4月18日14

  股权证券代码:002254 库存缩写:太和新材料料 公报号:2014-013

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司

  2013年度相当搭档大会解决公报

  公司和董事会的各种的盟员都确保了我的真实物质。、精确、整整,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或象征缩减。

  特别心情:

  1、相当搭档大会当时当地传唤。

  2。大会时期不高处。、推翻或旋转法案。

  3、相当搭档大会并没旋转公司的解决。。

  一、运动会会与列席

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司2013年度相当搭档大会于2014年4月18日在公司新闻快报厅传唤,10 相当搭档和相当搭档批准代表列席MEE,代表常备的200,551,715 股,公司总有决议常备的的量。,说中间定位法度、行政规章、规则、正常化用锉锉和公司条例的规则。

  运动会会由董事会集合。、孙茂建主席掌管运动会会。,6名董事和2名接管者列席了运动会会。,导演陈典欣妻、掌管张青金行医交托了。,孤独董事夏艳志行医、傅若沁妻付托一位孤独董事,于建青行医。,初级支撑员工列席了运动会会。。

  山东鼎法度公司法律顾问朱红文、Wang Lu列席相当搭档大会作证。,宣布参加竞选法度联想书。。

  二、运动会思索

  相当搭档大会以以书面形式提议为迹象。,以下1-12项行动逐项提议用完。,开票水果列举如下。

  1、董事会2013年度新闻快报

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  2、2013年度中西部及东部各州的县议会工作新闻快报

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  3、2013决算表

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  4、2013年度围绕分配项目:当年没围绕分配,本钱商店也不克不及转变为本钱存量。。

  200,533,307 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、6,240 股弃权、12,168 股权证券支持,开票水果用完了。。

  5、2013年度新闻快报及其摘要

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  6、大约续聘会计工作师事务所的运动:续聘信永中和会计工作师事务所(特别普通阻碍)为公司2014年度审计机构,就事年纪。批准董事长决定他的奖赏。

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  7、修正董事运动会会事规则的行动

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  修正后的《董事运动会会事规则》见2014年4月21日来潮人网。。

  8、大约修正《募集资产支撑制度》的运动:

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  修正后的《募集资产支撑制度》见2014年4月21日来潮人网。。

  9、大约修正《中西部及东部各州的县议运动会会事规则》的运动

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  复习后的《中西部及东部各州的县议运动会会事规则》扩张。。

  10、大约董事会大选的运动

  非孤独董事投票权行动

  1大约孙茂建获选为非孤独董事的运动。

  200,539,547 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  2大约宋希泉获选为非孤独董事的运动。

  200,539,547 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  3马迟丽获选非孤独董事运动

  200,539,547 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  4投票权Ji Chun行医为非孤独董事的运动。

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  .5大约投票权Tengfei行医为非孤独董事的运动

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  大约投票权孤独董事的运动:

  .1大约投票权于建青行医为孤独董事的运动

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  2投票权龚俊秋妻为孤独董事的运动

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  .3大约投票权范忠廷行医为孤独董事的运动

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。。

  八分音符届董事会,多元主义公司初级支撑员工于是由雇工代表干的董事人数一共未超越公司董事量的二分用完。

  11、大约中西部及东部各州的县议会大选的运动

  大约投票权徐丽欣行医为监督人的运动

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。

  大约投票权张青金行医为监督人的运动

  200,506,047 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议),开票水果是获选。。

  八分音符届中西部及东部各州的县议会,比来二年内曾干过公司董事或许初级支撑员工的监事人数未超越公司监事量的二分用完;单一相当搭档名字的监事未超越公司监事量的二分用完。

  12、八分音符届董事会孤独董事慷慨运动

  200,551,715 相当搭档称许(列席运动会会的相当搭档决议)、0 股弃权、0 股权证券支持,开票水果用完了。。

  公司孤独董事向大会作了2013年度述职新闻快报。

  是你这么说的嘛!运动的详细物质详见柴纳保释金市所。、《上海保释金报》、《保释金时报》、《保释金日报》、季节人网。

  三、求婚者证词健康状况:

  这次相当搭档大会由山东鼎法度公司法律顾问朱红文、Wang Lu目击者现场,并颁发法度联想。,2013届相当搭档年年的大会传唤、掌握和提议顺序适合我国现行法度。、行政规章、股票上市的公司相当搭档大会答案及答案细则、《美国相当搭档大运动会会事规则》规则。公司2013年度相当搭档大会集合人的资历于是列席相当搭档大会员工的资历合法无效,这次运动会会的提议水果是合法无效的。。

  四、备查用锉锉:

  1、直率的署名身份证明相当搭档大会解决。

  2、山东鼎润求婚者事务所对《》颁发了法度联想。

  本公报。

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司

  董 事 会

  2014年4月21日

  股权证券代码:002254 库存缩写:太和新材料料 公报号:2014-015

  烟台泰和新材料常备的有限的事物公司

  八分音符届董事会最早运动会会公报

  公司和董事会的各种的盟员都确保了我的忠实。、精确性与整整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或象征缩减。

  非常董事划一称许,烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司八分音符届董事会最早运动会会于2014年4月18日在本公司传唤。公司孙茂建主席掌管运动会会。运动会会。运动会会应到达9名董事。,致8位董事,滕飞首脑付托一位董事关注商务旅行。,说中间定位法度、行政规章、机关答案和答案规则。公司监事和初级支撑员工列席了运动会会。。运动会会用完了随后解决

  1、称许9票。、0弃权、0票支持,用完名字佣金盟员的法案,称许于建青行医(孤独董事)、孙茂建行医(导演)、龚俊秋妻(孤独董事)是名字佣金盟员。,于建青行医是佣金主席。。

  2、称许9票。、0弃权、0票支持,用完大约投票权董事长的运动,孙茂建行医被选为八分音符届董事会主席。。

  董事投票权,公司的孤独董事颁发了孤独联想。,见2014年4月21日来潮人网。。

  3、称许9票。、0弃权、0票支持,用完委任行政负责人、董事会书桌的运动,宋希泉行医被委任为公司行政负责人。,池海平行医是董事会书桌。,任期3年。。

  池海平行医取得董事会书桌资历证书,它对深圳保释金市所的资历没反对的话。。

  池海平行医的关系列举如下

  关系地址:烟台经济技术开发区黑龙江路10号

  邮递区号:264006

  听筒: 0535-6394123

  描写:0535-6371234

  信箱: chihaiping@

  委任行政负责人、董事会书桌安排,公司的孤独董事颁发了孤独联想。,见2014年4月21日来潮人网。。

  4、称许9票。、0弃权、0票支持,用完委任副行政负责人和行政负责人的行动,委任马倩里行医、池海平行医、于丽强行医是该公司的副行政负责人。,顾宇美妻是公司的财务总监。,任期3年。。

  委任副行政负责人和及其他初级支撑员工,公司的孤独董事颁发了孤独联想。,见2014年4月21日来潮人网。。

  5、称许9票。、0弃权、0票支持,用完大约决定审计佣金代表的运动,称许范忠廷行医(孤独董事,会计工作学兼职教授、Tengfei行医(导演)、于建青行医(孤独董事)是审计佣金的盟员。,范中婷行医是佣金主席。。

  6、称许9票。、0弃权、0票支持,用完《大约决定薪酬和评价COM的法案》,称许Lady Gong Jun(孤独董事)、宋希泉行医(导演)、范中婷行医(孤独董事)是薪酬的一把手。,在监狱里,龚俊春小姐是董事长。。

  7、称许9票。、0弃权、0票支持,用完运动决定战术佣金盟员,称许孙茂建行医(主席)、宋希泉行医(导演)、马倩里行医(导演)、Ji Chun行医(导演)、龚俊秋妻(孤独董事)是战术佣金的盟员。,孙茂建行医是佣金主席。。

  8、称许9票。、0弃权、0票支持,用完2014年优先使驻扎新闻快报。

  2014年优先使驻扎新闻快报发短信详见2014年4月21日的《柴纳保释金报》、《上海保释金报》、《保释金时报》、保释金日报与宽宏大量季节人网,2014年优先使驻扎新闻快报全文见2014年4月21日来潮人网。。

  中西部及东部各州的县议会对2014年优先使驻扎新闻快报举行了复核,并发行物审计联想。,2014年4月21日趋《柴纳保释金报》。、《上海保释金报》、《保释金时报》、保释金日报与宽宏大量季节人网上的中西部及东部各州的县议会解决公报。

  本公报。

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司

  董 事 会

  2014年4月21日

  附件:中间定位员工简历

  孙茂建行医,柴纳籍,出生于1959,中共党员,本科学历,研究员,研究生的顾问。曾任烟台张裕许多平野公司负责人。,烟台张裕许多有限的事物公司副行政负责人,烟台兴化氨纶有限的事物公司董事长。公司董事自2001年5月起。,他从2010年4月起相当公司董事长。,眼前多元主义烟台泰和新材料许多有限的事物公司董事长、行政负责人,烟台星报常备的有限的事物公司董事长。孙茂建行医未受过柴纳证监会[微博]及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中无亲属相干;其间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,不掌握公司常备的。

  宋希泉行医,柴纳籍,出生于1974,中共党员,硕士学历,初级设计。他是该公司芳族聚酰胺U 形钉准备办公楼的负责人。、行政负责人辅助的、副行政负责人,烟台裕祥晴天化工有限的事物公司董事长。。他从2005年4月开端相当公司董事。,自2009年10月起,他一向干公司行政负责人。。宋希泉行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中无亲属相干;其间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,不掌握公司常备的。

  马倩里行医,柴纳籍,出生于1971,中共党员,博士学历,初级设计。曾任公司技术鼓励副首脑。、行政负责人辅助的、主任设计,烟台兴化氨纶有限的事物公司董事长。。公司董事自2005年4月起。,自2006年12月起,他一向干公司副行政负责人。,自2013年7月起,他一向干公司行政负责人。。马倩里行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中无亲属相干;其间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,不掌握公司常备的。

  Ji Chun行医,柴纳籍,出生于1965,中共党员,本科学历,初级会计工作师。曾任烟台筑堤配置支撑办公楼盟员。,烟台市财政局工作员工、副科长,烟台国资委副首脑[微博]、全部时间掌管。2013年1月起任烟台市国资委[微博]科长,公司董事自2013年4月起。。Ji Chun行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级负责人暗中没亲属相干,他们是为公司的行动服役的。,不掌握公司常备的。

  Tengfei行医,柴纳籍,出生于1966,中共党员,本科学历,会计工作师。他曾任烟台配置支撑办公楼盟员。,烟台国资委代表、副科长,烟台国资委监察办公楼副首脑,烟台交通许多、百大许多、信誉保证人公司遗产管理人。自2011年10月起,他被委任为烟台国资委首脑。,公司董事自2014年4月起。,烟台国宇融资裂缝有限的事物公司、烟台国信授予有限的事物公司董事长。。Tengfei行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级负责人暗中没亲属相干,他们是为公司的行动服役的。,不掌握公司常备的。

  于建青行医,柴纳籍,出生于1965,中共党员,本科学历,求婚者。原山狗舞司法上学教员、教学与科研组副首脑,烟台市司法局抄写员,山东通史法度公司法律顾问、副首脑,2008年终任山东同治法度公司首脑。,自2011年4月起,他一向干该公司的孤独董事。,现为烟台仲裁佣金裁判员。。于建青行医没受到柴纳证监会的处分。,公司及其他董事、监事、初级支撑员工与公司的相干及其把持、现实把持器暗中没中间定位性。,不掌握公司常备的。于建青行医自3月20日起已获孤独董事资历。。

  龚俊秋妻,柴纳籍,出生于1955,中共党员,本科学历,初级农艺师,初级经济师,食品支撑零碎初级复核员。招远农业科学鼓励原首脑、副首脑,烟台考试检疫局局长、处长,济南考试检疫局局长、副巡视员,自2014年4月起,他一向干该公司的孤独董事。,眼前,他死气沉沉的山东章丘吹拂利姆的孤独董事。、山东益生畜禽有限的事物公司孤独董事。龚俊秋妻未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工与公司的相干及其把持、现实把持器暗中没中间定位性。,不掌握公司常备的。龚俊秋妻自2011年10月介绍娼妓孤独董事供职资历。

  范忠廷行医,柴纳籍,出生于1963,中共党员,本科学历,会计工作学兼职教授,管保调解人。前山东教学与科研组副首脑、管保经纪有限的事物公司市场管理所负责人,自2002年2月起,他一向干教学与科研组首脑。,自2014年4月起,他一向干该公司的孤独董事。。范中婷行医没受到柴纳证监会的处分,公司及其他董事、监事、初级支撑员工与公司的相干及其把持、现实把持器暗中没中间定位性。,不掌握公司常备的。范中婷行医自说得通以后一向干孤独董事。。

  池海平行医,柴纳籍,出生于1971,中共党员,硕士学历,初级设计。曾任烟台建筑设计院设计。、设计室首脑,公司营销部次长、行政负责人办公楼首脑。董事会书桌自2008年5月起。,自2010年8月起,他一向干公司副行政负责人。,他还干过氨纶业务机关的行政负责人。。池海平行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中无亲属相干;其间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,不掌握公司常备的。池海平行医于2008年12月介绍娼妓深圳保释金市所董事会书桌资历。

  于丽强行医,柴纳籍,出生于1964,中共党员,本科学历,初级设计。曾任烟台氨纶厂安副首脑。、首脑,U 形钉创造店员员、监事、行政负责人辅助的。自2001年5月起,他一向干公司副行政负责人。。于丽强行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中无亲属相干;其间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,眼前掌握该公司32的常备的。,448股。

  顾宇美妻,柴纳籍,出生于1974,中共党员,本科学历,初级会计工作师。朕公司的前会计工作。、辅助的财政店员员、审计部次长、店员员。自2011年4月以后,他一向干财政店员员。,自2014年3月起,他一向干公司副总经理会计工作师。,眼前多元主义烟台泰和新材料许多有限的事物公司监事、烟台裕祥晴天化工有限的事物公司掌管。。顾宇美妻未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中无亲属相干;其间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,不掌握公司常备的。

  股权证券代码:002254 库存缩写:太和新材料料 公报号:2014-017

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司

  八分音符届中西部及东部各州的县议会最早运动会会公报

  公司非常盟员和中西部及东部各州的县议会确保保证人。、精确性与整整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或象征缩减。

  非常监督人划一称许,烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司八分音符届中西部及东部各州的县议会最早运动会会于2014年4月18日在本公司传唤。运动会会由中西部及东部各州的县议会主席徐丽欣行医掌管。,3位监事应关注运动会会。,给2位遗产管理人。,掌管张青金付托徐丽欣掌管月动差。,董事会书桌池海平行医列席运动会会,说中间定位法度、行政规章、机关答案和答案规则。运动会会用完了随后解决

  1、称许3票。、0弃权、0票支持,用完投票权中西部及东部各州的县议会主席的行动,徐丽欣获选八分音符届中西部及东部各州的县议会主席(ATT)。

  2、称许3票。、0弃权、0票支持,用完大约复核2014年优先使驻扎新闻快报的运动,对2014年优先使驻扎新闻快报颁发以下复核联想:

  用完细心反省,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司2014年优先使驻扎新闻快报发短信和全文的顺序适合法度、柴纳保释金接管机构的行政规章,新闻快报的物质是真实的。、精确、片面使报到股票上市的公司的现实健康状况。,没虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或象征缩减。

  本公报。

  烟台泰和新材料料常备的有限的事物公司

  监 事 会

  2014年4月21日

  附件:徐丽欣行医的简历

  徐丽欣行医,柴纳籍,出生于1967,中共党员,硕士学历,初级设计。他是烟台北方地区的家纺有限的事物公司的技术专家。、安首脑,烟台裕兴纸业有限的事物公司行政负责人,公司行政负责人辅助的、芳纶使接受负责人、凯夫拉机关负责人,烟台泰和新材料许多有限的事物公司办公楼首脑。2012年2月起任烟台泰和新材料许多有限的事物公司行政负责人辅助的,2012年11月起任烟台泰和新材料许多有限的事物公司党委副店员、纪委店员、工会主席,从2014年4月起,他一向干公司的掌管。。徐丽欣行医未受过柴纳证监会及及其他有关机关的处分或保释金市所惩戒,公司及其他董事、监事、初级支撑员工暗中没亲属相干,他们服役于支撑层。,间接得来的掌握烟台泰和新材料许多有限的事物公司股权,不掌握公司常备的。

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