源工夫是:2017-07-07

1、常州现洋轴承备有备有有限公司(以下略语“公司”)一号届董事会第十五次相遇印制的广告,2014年2月17日的电话学、承认董事和书的结成。、监事和高级政府部门的送出。

文件代码:002708股缩写:光阳股号:(2014)005号

常州光阳轴承备有备有有限公司公司决心书

公司和董事会的承认身体部位都典当了我的真理。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性命运或象征妨碍。

1、常州现洋轴承备有备有有限公司(以下略语“公司”)一号届董事会第十五次相遇印制的广告,2014年2月17日的电话学、承认董事和书的结成。、监事和高级政府部门的送出。

2、这次相遇于2014年2月28日午前在常州市新北区汉江路52号本公司相遇室以现场方法集合。

3、相遇该当分担9名董事的开票权。,9人有效地与开票;公司监事和政府部门的列席了相遇。。

4、相遇由程尚楠主席掌管集合。。

5、这次董事会相遇的集合契合运用着的法度、行政规章、必须运用的、公司条例的正态化文献和规则。

1、相遇以为经过了《科研纲要》。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

相遇以为了工程封锁命运。。

2、相遇以为经过了《运用着的交替亲手给予帮助法案》。。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

《运用着的用募集资产置换在前头已入伙募投突出自筹资产的公报》详见2014年3月1日的《文件时报》、《文件日报》、《奇纳河文件报》、上海文件报与巨浪通知网。

公司的孤独董事和中西部及东部各州的县议会已明智地运用一致。,见2014年3月1日来潮通知网。。

公司保举机构齐鲁文件备有有限公司又信永中和会计公司对本事项期了专项抑制异议,见2014年3月1日来潮通知网。。

3、相遇经过了堆积认付汇票报应付款人的手势。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

《运用着的运用堆积认付汇票报应募投突出资产事项的公报》详见2014年3月1日的《文件时报》、《文件日报》、《奇纳河文件报》、上海文件报与巨浪通知网。

公司的孤独董事和中西部及东部各州的县议会已明智地运用一致。,见2014年3月1日来潮通知网。。

齐鲁文件公司,大船上的小艇公司,收回专项抑制OPIN,见2014年3月1日来潮通知网。。

本手势仍需指的是同伙大会以为。。

4、相遇经过了应用弃置不顾资产收买保证翅片的手势。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

《运用着的运用弃置不顾募集资产收买得失相当金融商品的公报》详见2014年3月1日的《文件时报》、《文件日报》、《奇纳河文件报》、上海文件报与巨浪通知网。

公司的孤独董事和监事曾经称赞了这点。,见2014年3月1日来潮通知网。。

齐鲁文件公司,大船上的小艇公司,收回专项抑制OPIN,见2014年3月1日来潮通知网。。

本手势仍需指的是同伙大会以为。。

5、相遇以为经过了《运用着的劝告常州现洋轴承备有备有有限公司秒届董事会董事的手势》

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

相遇计划劝告程尚楠。、程孝素、吴朝阳、张健钢、程上柏、王明是董事会的新身体部位。,周宇、王小建、郭磊明是新董事会的孤独董事。。

新一届董事会中多元性公司高级政府部门的肩部的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

董事当选而尚未就职的采取积聚开票制。,新董事会任期由年月日起计算。,任期三年。

孤独董事名单应指的是深圳股。

董事会名声市政服务机构审察这些突出。,见2014年3月1日来潮通知网。。

公司的孤独董事对这件事明智地运用了一致。,见2014年3月1日来潮通知网。。

本手势仍需指的是同伙大会以为。。

6、相遇以为经过了《运用着的公司英文名称变动并校订的手势》

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

为与公司股英文略语保持一致,现需修正公司英文名称并校订公司条例。英文名称修正尚需常州工商行政完成完成局约束力。

条例修正案如次。:

修正后的《常州现洋轴承备有备有有限公司条例》全文详见2014年3月1日巨潮通知网。

本手势仍需指的是同伙大会以为。。

7、相遇以为经过了通知过去的完成

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

详见公司2014年3月1日见报于巨潮通知网的相关性公报。

8、相遇以为并经过了封锁者相干完成体系。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

详见公司2014年3月1日见报于巨潮通知网的相关性公报。

9、相遇以为经过了《完全符合完成制度》。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

详见公司2014年3月1日见报于巨潮通知网的相关性公报。

10、相遇以为并经过了要紧通知内侧共同著作。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

详见公司2014年3月1日见报于巨潮通知网的相关性公报。

11、相遇以为经过了《筹资完成制度》。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

详见公司2014年3月1日见报于巨潮通知网的相关性公报。

12、相遇以为经过了集合一号次相遇的行动。

开票权坐果:9票称赞、0票反、0弃权。

详见公司2014年3月1日见报于巨潮通知网的相关性公报。

1、C公司一号届董事会第十五次相遇决心

常州光阳轴承备有备有有限公司板

一、非孤独董事简历

1、程尚楠大夫,出生于1947,高中学历,公司董事长、行政干事,奇纳河国籍,身份证号码320402194703,香港冗长的庇护权,高级经济师。程尚楠大夫1987年兴办滚针轴承厂,曾经26年了。,他一直是重大利益同伙和副主席。、法定代理人。程尚楠大夫现为奇纳河轴承产业协会理事、江苏轴承产业协会副总干事操作、市人大代表、轴承经商编辑委员会编辑委员会。

程尚楠大夫直线部分拿公司19,841,643股备有,旧的持股公司45经过常州光阳重大利益成环形,075934股备有及常州确实封锁备有有限公司旧的拿公司4,229,800股备有,总持股公司474,647,377股备有,公司总家畜,它是公司的现实把持人。。与本公司拟吸引住的董事程孝素小姐是父女相干,与程上柏大夫是男子大学生联谊会成员相干,除别的佣金董事外、监事与高级政府部门的中间缺勤相关性性。,也缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

2、程孝素小姐,1978年生,金融学硕士、香港理工科大学EMBA,澳洲国籍,通过号码E4075。程孝素小姐2002年肩部墨尔本昆士兰堆积客户服务局干事;2002至2011年间肩部佳卓(常州)机械备有有限公司,董事长、法定代理人和行政干事。

程孝素小姐未拿公司备有。与本公司拟吸引住的董事程尚楠大夫是父女相干,与程上柏大夫是叔侄相干,除别的佣金董事外、监事与高级政府部门的中间缺勤相关性性。,也缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

3、吴朝阳大夫,出生于1971,中山大学完成学院EMBA,公司董事、副行政干事、董事会书桌,奇纳河国籍,身份证号码320411197111,无海内庇护权、高级经济师、高级工程师。1993,吴朝阳大夫进入了公司的重大利益同伙的初步任务。,于1994进入公司。,生利开发部工艺学家。、生利开发部服侍、副总干事工程师、副行政干事。

吴朝阳缺勤直线部分拿该公司的备有。,持股超越5的别的同伙,预料董事、监事、高层政府部门的中间缺勤相关性性。。奇纳河证监会和别的运用着的部门拒绝承认处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

4、张健钢大夫,出生于1974,中山大学完成学院EMBA,公司副行政干事,奇纳河国籍,身份证号码320422197412,无海内庇护权,高级经济师。张健钢大夫1995年进入公司任务,作为模型创作室的屏幕、策略部文员、配备部服侍、行政干事有帮助的。

张健钢大夫未直线部分拿公司的备有,持股超越5的别的同伙,预料董事、监事、高层政府部门的中间缺勤相关性性。。奇纳河证监会和别的运用着的部门拒绝承认处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

5、程上柏大夫,出生于1951,中共党员,公司党中央委员会,高中学历,公司董事、副行政干事、财务总监,奇纳河国籍,身份证号码320402195102,无海内庇护权,高级经济师。程上柏大夫1983年至1992年曾肩部常州天宁家具厂厂长、法定代理人,他曾肩部重大利益同伙的财务总监。、副行政干事。

程上柏大夫直线部分拿公司4,065,584股备有,公司总家畜。与本公司拟吸引住的董事程尚楠大夫是男子大学生联谊会成员相干,与程孝素小姐是叔侄相干,除别的佣金董事外、监事与高级政府部门的中间缺勤相关性性。,也缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

6、王明大夫,出生于1981,硕士研究生的学历,公司董事,奇纳河国籍,身份证号码429004198111,无海内庇护权。王明大夫2002年至2009年任武汉民福医药成环形备有备有有限公司董事会文件事务代表,2009年10月直到今天肩部武汉现年科技行业成环形备有备有有限公司封锁部行政干事。

王明大夫未拿公司的备有,他是备有备有有限公司封锁部的行政干事。,持股超越5的别的同伙,预料董事、监事、高层政府部门的中间缺勤相关性性。。奇纳河证监会和别的运用着的部门拒绝承认处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

二、孤独董事简历

1、周宇大夫,出生于1960,研究生的学历,公司孤独董事,奇纳河国籍,身份证号码110102196008,无海内庇护权,高级工程师。周宇大夫于1983进入机械产业部。,1993年至1998年肩部东莞轴承厂副厂长,1998年至2005年历任奇纳河轴承离开加入副行政干事、行政干事,2005年至2010年4月肩部奥新(厦门)轴承备有有限公司行政干事,2010以后,他肩部奇纳河轴承经商副书桌长、书桌长。

周宇大夫缺勤拿该公司的备有。。持股比超越5的同伙,别的拟任董事、监事、高层政府部门的中间缺勤相关性性。。它缺勤受到奇纳河证监会和O的处分。,公司条例不存在。、公司条例不家具的情状。

2、王小建大夫,出生于1972,博士研究生的学历,公司孤独董事,奇纳河国籍,身份证号码350203197205******,无海内庇护权,审定会计师。王小建大夫1994年至1996年进入浙江金华人民检察院任务,1999进入田建正信会计公司。,为合伙人,2011年12月起肩部厦门天健咨询备有有限公司家具董事、副行政干事,曾任厦门天健咨询备有有限公司行政干事。

王小建大夫未持

[1](2)下对开的纸

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