青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司

    章      程

     二○一四年六月剪辑

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                 大大地

                           目       录

概要的章 通则2

另外的章 经纪主旨和地域2

第三章 利害相干3

上弦 利害相干发行3

另外的节 利害相干增减和回购3

第三链杆 利害相干让4

四分表示保留或保持时用的章 伙伴和伙伴大会5

上弦 伙伴5

另外的节 伙伴大会的普通任命6

第三链杆 伙伴大会的集结7

四分表示保留或保持时用的节 伙伴大会的提案与血液循环的8

第五节 伙伴大会的聚集 10

六年级节 伙伴大会的坚决和坚决 12

第五章 董事会 15

上弦 董事 15

另外的节 董事会 17

第三链杆 董事会secretary 秘书 20

六年级章 行政经理及静止高级经管员工 22

第七章 中西部及东部各州的县议会 24

上弦 监事 24

另外的节 中西部及东部各州的县议会 24

第八个章 财务帐户体系、获得分派和审计 25

上弦 财务帐户体系 25

另外的节 室内的审计 26

第三链杆 会计事务所的吸引住 26

第九章 血液循环的与公报 27

上弦 血液循环的 27

另外的节 公报 27

第十章 合、不相互关系联的、加强股份、减资、遣散和清算 27

上弦 合、不相互关系联的、加强股份和减资 27

另外的节 遣散和清算 28

第十一章 修正大大地 29

第十二章 附则 30

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                   大大地

                                    概要的章 通则

第条 为定期检修青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司(以下省略公司)、公司伙伴和原告

的法定合法权利,公以为优秀的公司的团体和行动,依《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公

司法》)、《中华人民共和国论文法》(以下省略《论文法》)和静止参加任命,设计本章

程。

另外的条 公司系依照《公司条例》和静止参加任命发觉的利害相干股份有限公司。

公司系经青海省人民政府于一九九八年八月二十五分类人事广告版组成的橄榄球队日以青股审(1998)第 004 号文

称许,由青海概要的毛纺厂、西宁市大什字百货公司、上海振鲁实业股份有限公司、西宁特殊

钢(派系)有限指责公司、青海省分类人事广告版勤劳物质供销处协同发作以发作创建办法创建的

利害相干股份有限公司;公司在青海省工商行政经管经管局表示登记簿,卖得营业执照,营业执照号:

6300001201060。

第三条 公司于二○○岁进行九日经奇纳论文人的监视经管使服役状称许,概要的向社会

大众发行人民币合法权利股 3500 万股,并于二○○岁但愿八日在上海论文买卖上市流

通。

四分表示保留或保持时用的条 公司表示著名的:青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司

公司英文著名的:QINGHAI SUNSHINY MINING CO., LTD

第五条 公司居住:青海省西宁市说服路 59 号申宝大厦 1118 室。邮递区号:81000。

六年级条 公司表示本钱为人民币1,601,845,390元。

“公司因加强或增加表示本钱而引起表示本钱总计达变动的,应由伙伴大会表示保留或保持时用称赞

加强或许增加表示本钱的坚决,并就去而下令修正公司大大地的事项表示保留或保持时用每一坚决,同

时批准的证书董事会会议记载用手操作表示本钱的变动登记簿手续。

第七条 公司为经久的存续的利害相干股份有限公司。

第八个条 董事长为公司的法定代劳人。

第九条 公司整个资产分为等额利害相干,伙伴以其预订的利害相干为限对公司承当指责,

公司以其整个资产对公司的雇用承当指责。

第十条 本公司大大地自失效之日起,即发作公以为优秀的公司的团体与行动、公司与伙伴、

伙伴与伙伴表示保留或保持时用收益任务相干的具有法度批准的寄给报社,对公司、伙伴、董事、监事、

高级经管员工具有法度批准。由于本大大地,伙伴可以提起想要判决伙伴,伙伴可以提起想要判决公司董

事、监事、行政经理和静止高级经管员工,伙伴可以提起想要判决公司,公司可以提起想要判决伙伴、董事、

监事、行政经理和静止高级经管员工。

第十条 本大大地所称静止高级经管员工是指公司的副行政经理、董事会secretary 秘书、财务

对负有责任人,及由董事会固执己见的静止员工。

                            另外的章 经纪主旨和地域

第十二条 公司的经纪主旨:将就事业资产,发达已在家的一比例经济的、技术优势,开

拓海内、国际金融市场,多种经营、全向开展,依法进行生产经纪发挥;极度的物事业良好信誉,

提高经济的效益,为伙伴卖得最大的投资额组成。

第十三的条 经公司登记簿机关称赞,公司经纪地域是:矿物资源、毒气、粘结、水

电、火电资源的投资额、开采。

公司可以修正公司大大地,转变公司的经纪地域。

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                                 第三章    利害相干

                                  上弦 利害相干发行

第第十四条 公司的利害相干采取一份的设计一个版式。

第十五分类人事广告版组成的橄榄球队条 公司利害相干的发行,实行完毕、只是、公平的根本,同产的每一利害相干应

当具有平行收益。

同次发行的同产一份,每股的发行资历和价钱该当同卵双胞;无论什么单位或许分类人事广告版所认

购的利害相干,每股该当给予同卵双胞价额。

第十六条 公司发行的一份,以人民币暗示面值,每股面值壹元。

第十七条 公司发行的利害相干,在奇纳论文登记簿结算有限指责公司公司集合存

管。

第十八条 公司经称许发行的合法权利股总额为 11000 万股。发作创建时,发作人青海

概要的毛纺厂以净资产预订 6758 万股,占公司可发行合法权利股总额的  %,依青海

省国籍资产经管局青国资字第(1998)152 号文对公司国有股权经管形状节目做出的批,

青海概要的毛纺厂入伙利害相干公司资产所折前述的利害相干被设置为国有大肚子股,股权保持不变工资青

海概要的毛纺厂的资产物主西宁市国新资产经纪有限指责公司;发作人西宁市大什字百

货铺子预订 586 万股,占公司可发行合法权利股总额的 ,股权保持不变工资西宁市大什字

百货公司;发作人上海振鲁实业股份有限公司预订 78 万股,占公司可发行合法权利股总额的

,股权保持不变工资上海振鲁实业股份有限公司;发作人西宁特殊钢(派系)有限指责公

司预订 55 万股,占公司可发行合法权利股总额的 ,股权保持不变工资西宁特殊钢(派系)

有限指责公司;发作人青海省分类人事广告版勤劳物质供销处预订 23 万股,占公司可发行合法权利股

总额的  %,股权保持不变工资青海省分类人事广告版勤劳物质供销处。

经伙伴大会关心表示保留或保持时用,公司地区于 2004 年 7 月和 2005 年 5 月器械了每 10 股转增

10 股和每 10 股转增 3 股的扩股形状节目。两遍扩股后,公司的利害相干总额由 11000 万股变为

28600 万股,在家西宁国新投资额界分股份有限公司保持不变  万股,占公司已发行合法权利股

总额的 %;西宁市大什字百货公司保持不变  万股,占公司已发行合法权利股总额的

;上海振鲁实业股份有限公司保持不变  万股,占公司已发行合法权利股总额的 ;

西宁特殊钢(派系)有限指责公司保持不变 143 万股,占公司已发行合法权利股总额的 ;

青海华荣纺织业物质股份有限公司保持不变  万股,占公司已发行合法权利股总额的 %。

经于 2006 年 11 月 6 日聚集的暂时伙伴大会坚决,公司以本钱公积金向合资历的全

体血液循环股伙伴东方的转增备有,即血液循环股伙伴每保持不变 10 股而获得物  的转增利害相干的《股

权分置改造形状节目》获得物表示保留或保持时用。器械此次股权分置改造后,公司的利害相干总额由 28600 万股

变为  万股。在家西宁市国新投资额界分股份有限公司保持不变  万股,占公司已发

行合法权利股总额的 ;西宁大十字百货公司股份有限公司保持不变  万股,占公司已发

行合法权利股总额的 ;上海振鲁实业股份有限公司保持不变  万股,占公司已发行合法权利股

总额的 ;西宁特殊钢(派系)有限指责公司保持不变  万股,占公司已发行普通

股总额的 ;青海华荣纺织业物质股份有限公司保持不变  万股,占公司已发行合法权利股总

数的 %。

2010 年 12 月 21 日,依奇纳论文人的监视经管使服役状核发的证监批准[2010]1944 号

文批,公司向西宁市国新投资额界分股份有限公司发行 140,902, 股、张邻发行

6,043, 股人民币合法权利利息害相干买相互关系资产。2011 年 1 月 14 日,这次发行新股票实

施吃光,公司总备有总计达为 453,329, 股,

2011 年 8 月 25 日,公司经 2011 年另外的次暂时伙伴大会关心表示保留或保持时用,器械本钱公积

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                   大大地

金转增形状节目,每 10 股转增 5 股,公司备有变动为 679,994, 股。

2011 年 12 月 23 日,依奇纳论文人的监视经管使服役状核发的证监批准【2011】1804

号文批,公司非完毕采行新股票 262,267,300 股,公司备有变动为 942,261,994 股。

2012 年 4 月 26 日,公司经 2011 逐年度伙伴大会关心表示保留或保持时用,器械本钱公积金转增

备有形状节目,每 10 股转增 7 股,公司备有变动为 1,601,845,390 股。”

第十九点钟的条 公司利害相干总额为 1,601,845,390 股,均为合法权利股。

另外的十条 公司或公司的分店(包含公司的附设事业)不以善行、垫资、抵押品、

组成或借等设计一个版式,对买或许拟买公司利害相干的人暂代人家上班无论什么帮助。

                            另外的节 利害相干增减和回购

另外的十条 公司依经纪和开展的下令,依照法度、法规的任命,经伙伴大会分

别做出坚决,可以采取下列的办法加强本钱:

(一)完毕采行利害相干;

(二)非完毕采行利害相干;

(三)向在伙伴派送红股;

(四)以公积金转增备有;

(五)法度、行政规章任命和奇纳证监会称许的静止办法。

另外的十二条 公司可以增加表示本钱。公司增加表示本钱,该当依照《公司条例》以

及静止参加任命和本大大地任命的顺序用手操作。

公司下令增加表示本钱时,霉臭编制财务状况表及动产清单。

公司该当自伙伴大会做出增加表示本钱坚决之日起十一两天内血液循环的原告,并于三十日

内在报纸上公报。原告自接到血液循环的书之日起三十一两天内,未接到血液循环的书的自公报之日起

四十五分类人事广告版组成的橄榄球队一两天内,有权想要公司清偿雇用或许暂代人家上班一致的的抵押品。

公司减资后的表示本钱该当不在表面之下扣留公司一份上市的最底下的限额。

另外的十三的条 公司在下列的制约下,可以依照法度、行政规章、规定的和本大大地的

任命,收买本公司的利害相干:

(一)增加公司表示本钱;

(二)与保持不变本公司一份的静止公司合;

(三)将利害相干惩罚给本公司工蜂;

(四)伙伴因对伙伴大会做出的公司合、不相互关系联的坚决持异议,想要公司收买其利害相干

的。

除前述的健康状况外,公司不进行买东西本公司一份的发挥。

另外的第十四条 公司收买本公司利害相干,可以选择下列的办法表示保留或保持时用进行:

(一)论文买卖集合竞相投标买卖办法;

(二)表示愿意办法;

(三)奇纳证监会认可的静止办法。

另外的十五分类人事广告版组成的橄榄球队条 公司因本大大地另外的十三的条第(一)项至第(三)项的解释收买本公司

利害相干的,该当经伙伴大会坚决。公司依照另外的十三的条任命收买本公司利害相干后,属于第(一)

项健康状况的,该当自收买之日起十一两天内登记;属于第(二)项、第(四)项健康状况的,该当

在 6 个月内让或许登记。

公司依照另外的十三的条第(三)项任命收买的本公司利害相干,将不得超越本公司已发行

利害相干总计达的百半五;用于收买的资产该当从公司的纳税后获得中给予;所收买的利害相干应

当在 1 年内让给工蜂。

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                               第三链杆 利害相干让

另外的十六条 公司的利害相干可以依法让。

另外的十七条 公司不接受本公司的一份作为质押权的标的。

另外的十八条 发作人持在家的一比例本公司利害相干,自公司发觉之日起 3 年内不得让。公司

完毕采行利害相干前已发行的利害相干,自公司一份在论文买卖上市买卖之日起 1 年内不得转

让。

公司董事、监事、高级经管员工该当向公司申报所持在家的一比例本公司的利害相干及其变作色

况,在供职时期每年让的利害相干不得超越其所保持不变本公司利害相干总额的百半二十五分类人事广告版组成的橄榄球队;所

持本公司利害相干自公司一份上市买卖之日起 1 年内不得让。前述的员工去职后 6 个月内,

不得让其所持在家的一比例本公司利害相干。

另外的十九点钟条 公司董事、监事、高级经管员工、保持不变本公司利害相干百半五前述事项的股

东,将其持在家的一比例本公司一份在买进后 6 个月内调和,或许在调和后 6 个月内又买进,由

此所得进项归本公司极度的,本董事会将撤退其所得进项。虽然,论文公司因认购购

入售后废材一份而保持不变百半五前述事项利害相干的,调和该一份不受 6 个月时通过设定一代间期限来统治度局限。

董事会不依照前款任命实行的,伙伴有权想要董事会在 30 一两天内实行。公司董

事会未在前述的通过设定一代间期限来统治内实行的,伙伴有权为了公司的收益以本身的名标示方向向人民法院提

提起想要判决讼。

董事会不依照概要的款的任命实行的,忍受指责的董事依法承当连带指责。

                           四分表示保留或保持时用的章   伙伴和伙伴大会

                                上弦 伙伴

第三十条 公司由于论文登记簿机构暂代人家上班的使防水发现伙伴流露,伙伴流露是证实伙伴

保持不变公司利害相干的使整合的搬弄是非者。伙伴按其所保持不变利害相干的产收入额收益,承当任务;保持不变同卵的

产利害相干的伙伴,收入额平行收益,承当同类的任务。

第三十条 公司聚集伙伴大会、分派利息、清算及忙于静止下令证实伙伴度的

行动时,由董事会或伙伴大会集结人确定股权登记簿日,股权登记簿日收盘后登记簿在册的股

东为收入额相互关系合法权利的伙伴。

第三十二条 公司伙伴收入额下列的收益:

(一)依照其所持在家的一比例利害相干很获得物利息和静止设计一个版式的收益分派;

(二)依法盘问、集结、掌管、与或许债务转移伙伴代劳人与伙伴大会,并行使相

应的坚决权;

(三)对公司的经纪进行监视,建议建议或许质询;

(四)依照法度、行政规章及本大大地的任命让、善行或质押其所持在家的一比例利害相干;

(五)关系到本大大地、伙伴流露、公司票据捻灭、伙伴大会运动会记载、董事会会确定

议、中西部及东部各州的县议会运动会坚决、财务会计报表;

(六)公司终止处或许清算时,按其所持在家的一比例利害相干很与公司废材动产的分派;

(七)对伙伴大会做出的公司合、不相互关系联的坚决持异议的伙伴,有权想要公司收买其

利害相干;

(八)法度、行政规章、规定的或本大大地任命的静止收益。

第三十三的条 伙伴建议关系到前条所述参加消息或许讨取素材资料的,该当向公司暂代人家上班证

明其保持不变公司利害相干的产和持股数的写成文字的寄给报社,公司经音管伙伴度后依照伙伴的

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想要塌下暂代人家上班。

第三第十四条 公司伙伴大会、董事会坚决目录违背法度、行政规章的,伙伴有权请

求人民法院固执己见失效的。

伙伴大会、董事会的运动会集结顺序、坚决办法违背法度、行政规章或许本大大地,或

者坚决目录违背本大大地的,伙伴有权自坚决做出之日起 60 一两天内,盘问人民法院抛开。

第三十五分类人事广告版组成的橄榄球队条 董事、高级经管员工实行公司上班时违背法度、行政规章或许本大大地

的任命,给公司塑造耽搁的,陆续 180 新来述事项独自或合保持不变公司百分表示保留或保持时用前述事项利害相干的

伙伴有权写成文字的盘问中西部及东部各州的县议会向人民法院提提起想要判决讼;中西部及东部各州的县议会实行公司上班时违背法度、行政

法规或许本大大地的任命,给公司塑造耽搁的,伙伴可以写成文字的盘问董事会向人民法院提起

诉讼案件。

中西部及东部各州的县议会、董事会收到前款任命的伙伴写成文字的盘问后回绝提提起想要判决讼,或许自收到盘问之

日起 30 一两天内未提提起想要判决讼,或许制约紧要、不马上提提起想要判决讼将会使公司收益受到难以弥

补的伤害的,前款任命的伙伴有权为了公司的收益以本身的名标示方向向人民法院提提起想要判决

讼。

人家强奸公司条例定合法权利,给公司塑造耽搁的,本条概要的款任命的伙伴可以依照前两

款的任命向人民法院提提起想要判决讼。

第三十六条 董事、高级经管员工违背法度、行政规章或许本大大地的任命,伤害股

东收益的,伙伴可以向人民法院提提起想要判决讼。

第三十七条 公司伙伴承当下列的任务:

(一)忍受法度、行政规章和本大大地;

(二)依其所预订的利害相干和入股办法交纳股本;

(三)除法度、法规任命的健康状况外,不得隐居;

(四)不得乱用伙伴收益伤害公司或许静止伙伴的收益;不得乱用公司条例人孤独即

位和伙伴有限指责伤害公司原告的收益。

公司伙伴乱用伙伴收益给公司或许静止伙伴塑造耽搁的,该当依法承当赔指责。

公司伙伴乱用公司条例人孤独即位和伙伴有限指责,躲避雇用,极要紧的伤害公司原告

收益的,该当对公司雇用承当连带指责。

(五)法度、行政规章及本大大地任命该当承当的静止任务。

第三十八条 保持不变公司百半五前述事项有坚决收益害相干的伙伴,将其持在家的一比例利害相干进行质

押的,该当自该最正确的办法发作当天,向公司做出写成文字的宣告。

第三十九点钟条 公司的界分伙伴、实践把持员工不得应用其关系相干伤害公司收益。

违背任命的,给公司塑造耽搁的,该当承当赔指责。

公司界分伙伴及实践把持人对公司和公司社会大众股伙伴忍受诚信任务。界分伙伴

应死板的依法行使主办者的收益,界分伙伴不得应用获得分派、资产重组、外用的投资额、资

金占领、专款抵押品等办法伤害公司和社会大众股伙伴的法定合法权利,不得应用其把持位

伤害公司和社会大众股伙伴的收益。

                           另外的节 伙伴大会的普通任命

四分表示保留或保持时用的十条 伙伴大会是公司的权利机构,依法行使下列的范围:

(一)确定公司的经纪方针和投资额基址图;

(二)公认和移位非由工蜂代表担负的董事、监事,确定参加董事、监事的工资事

项;

(三)关心称许董事会的宣告;

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    (四)关心称许中西部及东部各州的县议会宣告;

(五)关心称许公司的年度财务预算形状节目、收支决算形状节目;

(六)关心称许公司的获得分派形状节目和补救损失形状节目;

(七)对公司加强或许增加表示本钱做出坚决;

(八)对发行公司票据做出坚决;

(九)对公司合、不相互关系联的、遣散、清算或许变动公司设计一个版式做出坚决;

(十)修正本大大地;

(十一)对公司吸引住、驳回会计事务所做出坚决;

(十二)关心称许四分表示保留或保持时用的十条任命的抵押品事项;

(十三的)关心公司在岁内买、销售额伟大资产超越公司近亲一期经审计总资产

30%的事项;

(第十四)关心称许变动募集资产用处事项;

(十五分类人事广告版组成的橄榄球队)关心股权鼓励基址图;

(十六)关心法度、行政规章、规定的或本大大地任命该当由伙伴大会确定的静止

事项。

四分表示保留或保持时用的十条 公司下列的外用的抵押品行动,须经伙伴大会关心表示保留或保持时用:

(一)本公司及本公司界分分店的外用的抵押品总计达,走到或超越近亲一期经审计净

资产的 50%后来地暂代人家上班的无论什么抵押品;

(二)公司的外用的抵押品总计达,走到或超越近亲一期经审计总资产的 30%后来地暂代人家上班

的无论什么抵押品;

(三)为资产负债率超越 70%的抵押品客体暂代人家上班的抵押品;

(四)单笔抵押品额超越近亲一期经审计净资产 10%的抵押品;

(五)对伙伴、实践把持人及其关系方暂代人家上班的抵押品。

对不或违背前述的审批权威、关心顺序所外用的暂代人家上班的抵押品,公司均乐趣失效的抵押品,

伙伴、公司或董事会可依法追偿指责人去给公司塑造的充足的经济的耽搁、荣誉耽搁并追

究指责人的法度指责。

四分表示保留或保持时用的十二条 伙伴大会分为年度伙伴大会和暂时伙伴大会。年度伙伴大会每年聚集

1 次,该当于上一账目年度完毕后的 6 个月内进行。

年度伙伴大会可以议论本大大地任命的无论什么事项。

暂时伙伴大会只对血液循环的中列明的事项或契合《公司条例》及本大大地任命的暂时提案做

出坚决。

四分表示保留或保持时用的十三的条 有下列的健康状况表示保留或保持时用的,公司在最正确的办法发作之日起 2 个月里边聚集暂时伙伴

大会:

(一)董事人数缺乏五人数或许孤独董事人数少于董事人数的三分表示保留或保持时用时;

(二)公司未补救的损失达实收备有总计达三分表示保留或保持时用时;

(三)独自或许发展成保持不变公司百半十前述事项利害相干的伙伴盘问时;

(四)董事会以为下令时;

(五)孤独董事建议时(并经杂多的的孤独董事二分表示保留或保持时用前述事项称赞);

(六)中西部及东部各州的县议会建议聚集时;

(七)法度、行政规章、规定的或本大大地任命的静止健康状况。

四分表示保留或保持时用的第十四条 伙伴大会将设置会场,以现场运动会设计一个版式聚集。公司还将暂代人家上班广泛分布或其

他办法为伙伴与伙伴大会暂代人家上班便当。伙伴表示保留或保持时用前述的办法与伙伴大会的,乐趣列席。

公司为伙伴暂代人家上班伙伴大会广泛分布开票零碎的,该当在伙伴大会血液循环的中清楚的弄清广泛分布投

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                 大大地

票的时期、开票顺序和关心的事项。

四分表示保留或保持时用的十五分类人事广告版组成的橄榄球队条 本公司聚集伙伴大会时将记住法学家对以下成绩发行法度异议并公报:

(一)运动会的集结、聚集顺序条件契合法度、行政规章、本大大地;

(二)列席运动会员工的资历、集结人资历条件合法无效;

(三)运动会的坚决顺序、坚决奏效条件合法无效;

(四)应本公司想要对静止参加成绩发行的法度异议。

                            第三链杆 伙伴大会的集结

四分表示保留或保持时用的十六条 孤独董事有权向董事会建议聚集暂时伙伴大会。对孤独董事想要聚集

暂时伙伴大会的建议,董事会该当依法度、行政规章和本大大地的任命,在收到建议后

10 一两天内建议称赞或不称赞聚集暂时伙伴大会的写成文字的反应异议。

董事会称赞聚集暂时伙伴大会的,将在做出董事会坚决后的 5 一两天内收回聚集伙伴大

会的血液循环的;董事会不称赞聚集暂时伙伴大会的,将说明说辞并公报。

四分表示保留或保持时用的十七条 中西部及东部各州的县议会有权向董事会建议聚集暂时伙伴大会,并该当以写成文字的设计一个版式向董

事会建议。董事会该当依法度、行政规章和本大大地的任命,在收到提案后 10 一两天内提

出称赞或不称赞聚集暂时伙伴大会的写成文字的反应异议。

董事会称赞聚集暂时伙伴大会的,将在做出董事会坚决后的 5 一两天内收回聚集伙伴大

会的血液循环的,血液循环的中对原建议的变动,应征得中西部及东部各州的县议会的称赞。

董事会不称赞聚集暂时伙伴大会,或许在收到提案后 10 一两天内未做出反应的,乐趣

董事会不克不及执行或许不执行集结伙伴大会运动会作用,中西部及东部各州的县议会可以孑然一身集结和掌管。

四分表示保留或保持时用的十八条 独自或许发展成保持不变公司 10%前述事项利害相干的伙伴有权向董事会盘问聚集

暂时伙伴大会,并该当以写成文字的设计一个版式向董事会建议。董事会该当依法度、行政规章和本

大大地的任命,在收到盘问后 10 一两天内建议称赞或不称赞聚集暂时伙伴大会的写成文字的反应意

见。

董事会称赞聚集暂时伙伴大会的,该当在做出董事会坚决后的 5 一两天内收回聚集伙伴

大会的血液循环的,血液循环的中对原盘问的变动,该当征得相互关系伙伴的称赞。

董事会不称赞聚集暂时伙伴大会,或许在收到盘问后 10 一两天内未做出反应的,独自

或许发展成保持不变公司 10%前述事项利害相干的伙伴有权向中西部及东部各州的县议会建议聚集暂时伙伴大会,并该当

以写成文字的设计一个版式向中西部及东部各州的县议会建议盘问。

中西部及东部各州的县议会称赞聚集暂时伙伴大会的,应在收到盘问 5 一两天内收回聚集伙伴大会的血液循环的,

血液循环的中对原提案的变动,该当征得相互关系伙伴的称赞。

中西部及东部各州的县议会未在任命通过设定一代间期限来统治内收回伙伴大会血液循环的的,乐趣中西部及东部各州的县议会不集结和掌管伙伴大会,

陆续 90 新来述事项独自或许发展成保持不变公司 10%前述事项利害相干的伙伴可以孑然一身集结和掌管。

四分表示保留或保持时用的十九点钟条 中西部及东部各州的县议会或伙伴确定孑然一身集结伙伴大会的,须写成文字的血液循环的董事会,同时向

公司色点奇纳证监会扔掉机构和论文买卖立案。

在伙伴大会坚决公报前,集结伙伴持股规模不得在表面之下 10%。

集结伙伴应在收回伙伴大会血液循环的及伙伴大会坚决公报时,向公司色点奇纳证监会

扔掉机构和论文买卖涉及参加证实素材资料。

五十分之一条 朝一个方向的中西部及东部各州的县议会或伙伴孑然一身集结的伙伴大会,董事会和董事会secretary 秘书将予配

合。董事会该当暂代人家上班股权登记簿日的伙伴流露。

五十分之一条 中西部及东部各州的县议会或伙伴孑然一身集结的伙伴大会,运动会所不得不的费由本公司承

担。

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                大大地

                         四分表示保留或保持时用的节 伙伴大会的提案与血液循环的

五十分之一二条 提案的目录该当属于公司经纪地域和伙伴大会范围地域,有清楚的本题

和会议记载坚决事项,以写成文字的设计一个版式涉及或耐用的董事会,而且契合法度、行政规章和本大大地的

参加任命。

五十分之一三的条 公司聚集伙伴大会,董事会、中西部及东部各州的县议会和独自或许合保持不变公司 3%

前述事项利害相干的伙伴,有权向公司建议提案。

独自或许发展成保持不变公司3%前述事项利害相干的伙伴,可以在伙伴大会聚集10新来建议暂时

提案。暂时提案假使属于董事会运动会血液循环的中未列出的新事项,同时这些事项是属于以下

所列事项的,提案人该当在伙伴大会聚集十天前将提案介绍董事会并由董事会复核后公

告,不然该提案不克不及作为暂时提案在这次伙伴大会上进行关心和坚决:

(一) 加强或增加表示本钱;

(二) 发行公司票据;

(三) 公司的不相互关系联的、合、遣散和清算;

(四) 《公司大大地》的修正;

(五) 获得分派形状节目和补救损失形状节目;

(六) 董事会和中西部及东部各州的县议会盟员的任免;

(七) 变动募股资产使充满;

(八) 需伙伴大会关心的关系买卖;

(九) 需伙伴大会关心的收买和销售额资产事项;

(十) 变动会计事务所等伟大事项。

概要的大伙伴建议新的分派提案时,该当在年度伙伴大会聚集的十天前涉及董事会并

由董事会公报,缺乏十天的,概要的大伙伴不得在这次年度伙伴大会建议新的分派提案。

除此不计的提案,提案人可以提早将提案介绍董事会并由董事会公报,也可以标示方向在股

东大会上建议。

伙伴大会血液循环的中未列明或不契合本大大地五十分之一二条任命的提案,伙伴大会不得进行

坚决并做出坚决。

第五第十四条 公司聚集伙伴大会,董事会该当在运动会聚集二十日(不含运动会聚集当

天)先前血液循环的登记簿公司伙伴。暂时伙伴大会将于运动会聚集十五分类人事广告版组成的橄榄球队新来以公报办法血液循环的各股

东。伙伴大会的开票办法可采取现场开票的办法。

伙伴列席伙伴大会与现场开票的,应按运动会血液循环的任命的时期和办法进行登记簿,否

则不克不及与现场开票。运动会登记簿可以是现场登记簿,也可以采取文字或肖像画法办法。

拟与伙伴大会的公司伙伴该当依照公司聚集伙伴大会的运动会血液循环的的任命,向公司

董事会secretary 秘书进行登记簿,以弄清其在股权登记簿日具有伙伴度。董事会secretary 秘书对负有责任

列席运动会伙伴相互关系制约的登记簿任务。

五十分之一五分类人事广告版组成的橄榄球队条 董事会、孤独董事和契合参加资历的伙伴可向公司伙伴征集其在

伙伴大会上的开票权。开票权征集应采取无偿的办法进行,并应向被征集人使整合的宣告参加竞选信

息。

五十分之一六条 伙伴大会的血液循环的包含以下目录:

(一)运动会的时期、场所或地点和运动会通过设定一代间期限来统治;

(二)涉及运动会关心的事项和提案;

(三)以尖锐的的文字说明:杂多的的伙伴均有权列席伙伴大会,并可以写成文字的付托代劳人

列席运动会和与坚决,该伙伴代劳人不用是公司的伙伴;

(四)有权列席伙伴大会伙伴的股权登记簿日;

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                 大大地

    (五)开票代劳代理服务器的耐用的时期和场所或地点;

(六)会务常设联络姓名,电传代码。

五十分之一七条 伙伴大会拟议论董事、监事公认事项的,伙伴大会血液循环的空军将领使整合的宣告参加竞选

董事、监事攻读学位者的会议记载素材资料,至多包含以下目录:

(一)教育学镶嵌、任务经历、兼任等分类人事广告版制约;

(二)与本公司或本公司的界分伙伴及实践把持人条件在关系相干;

(三)宣告参加竞选保持不变本公司利害相干数;

(四)条件受过奇纳证监会及静止参加机关的处分和论文买卖惩戒。

除采取积聚开票制公认董事、监事外,每位董事、监事攻读学位者该当以惟一的提案建议。

五十分之一八条 收回伙伴大会血液循环的后,无正当的说辞,伙伴大会不应延缓发作或抛开,伙伴

大会血液循环的中列明的提案不应抛开。一旦涌现延缓发作或抛开的健康状况,集结人该当在原定聚集

新来至多 2 个任务日公报并说明解释。

                              第五节 伙伴大会的聚集

五十分之一九点钟条 本董事会和静止集结人将采取下令办法,保证书伙伴大会的精神健全的秩

序。朝一个方向的堵塞伙伴大会、激起生事和强奸伙伴法定合法权利的行动,将采取办法加以音管并

即时宣告参加机关查处。

六年级十条 股权登记簿日登记簿在册的极度的伙伴或其代劳人,均有权列席伙伴大会。并

依照参加法度、法规及本大大地行使坚决权。

伙伴可以亲自列席伙伴大会,也可以付托代劳人(包含付托董事会)代替列席和表

决。。

伙伴该当以写成文字的设计一个版式付托代劳人,由付托人签字或许由其以写成文字的设计一个版式付托的代劳人

签字;付托工资大肚子的,该当覆盖大肚子印成的图画或许由其正式使服役的代劳人签字。

六年级十条 分类人事广告版伙伴亲自列席运动会的,应出示个人度证或静止能弄清其度

的无效证件或证实、一份记述卡;付托代劳人家列席运动会的,应出示个人无效度证件、

伙伴批准的证书代理服务器和持股使防水。

大肚子伙伴应由法定代劳人或许法定代劳人付托的代劳人列席运动会。法定代劳人列席

运动会的,应出示个人度证、能证实其具有法定代劳人资历的无效证实;付托代劳人出

席运动会的,代劳人应出示个人度证、大肚子伙伴单位的法定代劳人依法发行的写成文字的批准的证书

代理服务器和持股使防水。

六年级十二条 伙伴发行的付托人家列席伙伴大会的批准的证书代理服务器该当弄清下列的目录:

(一)代劳人的姓名;

(二)条件具有坚决权;

(三)地区对吸收伙伴大运动会程的每一关心事项投同意、反或弃权票的标示;

(四)代理服务器签发日期和无效通过设定一代间期限来统治;

(五)对可能性归入伙伴大运动会程的暂时提案条件有坚决权,假使有坚决权应行使何

种坚决权的会议记载标示;

(六)付托人署名(或盖印)。付托工资大肚子伙伴的,应覆盖大肚子单位印成的图画。

六年级十三的条 代理服务器该中选定假使伙伴不作会议记载标示,伙伴代劳人条件可以按本身

的意义坚决。

六年级第十四条 开票代劳代理服务器至多该当在参加运动会聚集前二第十四小时备置于公司

居住,或许集结运动会的血液循环的中委派的静止地方。代理服务器由付托人批准的证书人家签置的,批准的证书

签字的批准的证书书或许静止批准的证书寄给报社该当表示保留或保持时用公证。经公证的批准的证书书或许静止批准的证书寄给报社,和

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                 大大地

开票代劳代理服务器均需备置于公司居住或许集结运动会的血液循环的中委派的静止地方。未按任命

备置开票代劳代理服务器或许静止相互关系寄给报社的,代劳人不得列席伙伴大会和代表伙伴进行现

场坚决。

付托工资大肚子的,由其法定代劳人或许董事会、静止方针决策机构坚决批准的证书的人作为代

表列席公司的伙伴大会。

六年级十五分类人事广告版组成的橄榄球队条 列席运动会员工的运动会登记簿册由公司对负有责任形状。运动会登记簿册弄清与会

议员工姓名(或单位著名的)、度证号码、居住地址、保持不变或许代表有坚决权的利害相干数

额、被代劳人姓名(或单位著名的)等事项。

六年级十六条 集结人和公司记住的法学家将由于论文登记簿结算机构暂代人家上班的伙伴流露

协同对伙伴资历的正确进行证明,并登记簿伙伴姓名(或著名的)及其所保持不变坚决权的股

份数。在运动会掌管人宣告现场列席运动会的伙伴和代劳人人数及所保持不变坚决权的利害相干总额

从前,运动会登记簿该当终止处。

六年级十七条 伙伴大会聚集时,本公司杂多的的董事、监事和董事会secretary 秘书该当列席运动会,

行政经理和静止高级经管员工该当列席运动会。

六年级十八条 伙伴大会由董事长掌管。董事长不克不及执行上班或不执行上班时,由半

数前述事项董事协同选举的一名董事掌管。

中西部及东部各州的县议会孑然一身集结的伙伴大会,由中西部及东部各州的县议会主席掌管。中西部及东部各州的县议会主席不克不及执行上班或不履

行上班时,由部份地前述事项监事协同选举的一名监事掌管。

伙伴孑然一身集结的伙伴大会,由集结人选举代表掌管。

聚集伙伴大会时,运动会掌管人违背现行命令使伙伴大会无法持续进行的,经现场出

席伙伴大会有坚决权过部份地的伙伴称赞,伙伴大会可选举一人担负运动会掌管人,持续开

会。

六年级十九点钟条 公司吃水伙伴大运动会事任命,会议记载任命伙伴大会的聚集和坚决顺序,

包含血液循环的、登记簿、提案的关心、开票、计票、坚决奏效的宣告、运动会坚决的塑造、运动会

记载及其签字、公报等目录,和伙伴大会对董事会的批准的证书根本,批准的证书目录应清楚的会议记载。

伙伴大运动会事任命应作为大大地的附件,由董事会拟定草案,伙伴大会称许。

第七十条 在年度伙伴大会上,董事会、中西部及东部各州的县议会该当就其过来岁的任务向伙伴大

会做出宣告。每名孤独董事也应做出述职宣告。

第七十条 董事、监事、高级经管员工在伙伴大会上就伙伴的质询和建议做出解

释和说明。

第七十二条 运动会掌管人该当在坚决前宣告现场列席运动会的伙伴和代劳人人数及

所保持不变坚决权的利害相干总额,现场列席运动会的伙伴和代劳人人数及所保持不变坚决权的利害相干总

数以运动会登记簿为准。

第七十三的条 伙伴大会非常运动会记载,由董事会secretary 秘书对负有责任。运动会记载记载以下目录:

(一)运动会时期、场所或地点、日常工作事项和集结人姓名或著名的;

(二)运动会掌管人和列席或列席运动会的董事、监事、行政经理和静止高级经管员工

姓名;

(三)列席运动会的伙伴和代劳人人数、所保持不变坚决权的利害相干总额及占公司利害相干总额

的规模;

(四)对每一提案的关心表示保留或保持时用、参加讨论要点和坚决奏效;

(五)伙伴的质询异议或建议和一致的的回答或说明;

(六)法学家及计票人、选检查人姓名;

(七)本大大地任命该当装满运动会记载的静止目录。

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                                 大大地

    第七第十四条 集结人该当保证书运动会记载目录真实、正确和使整合。列席运动会的董事、

监事、董事会secretary 秘书、集结人或其代表、运动会掌管人该当在运动会记载上署名。运动会记载应

当与现场列席伙伴的签流露及代劳列席的代理服务器、广泛分布及静止办法坚决制约的无效素材资料

同时保持,保持通过设定一代间期限来统治实足 10 年。

第七十五分类人事广告版组成的橄榄球队条 集结人该当保证书伙伴大会陆续进行,直至塑造终极坚决。因不可抗力

等特殊解释引起伙伴大会成为暂时搁置状态或不克不及做出坚决的,应采取下令办法尽快回复聚集伙伴大

会或标示方向终止处这次伙伴大会,并即时公报。同时,集结人应向公司色点奇纳证监会派

出机构及论文买卖宣告。

                           六年级节 伙伴大会的坚决和坚决

第七十六条 伙伴大会坚决分为普通坚决和特殊坚决。

伙伴大会做出普通坚决,该当由列席伙伴大会的伙伴(包含伙伴代劳人)所持坚决

权的 1/2 前述事项表示保留或保持时用。

伙伴大会做出特殊坚决,该当由列席伙伴大会的伙伴(包含伙伴代劳人)所持坚决

权的 2/3 前述事项表示保留或保持时用。

第七十七条 下列的事项由伙伴大会以普通坚决表示保留或保持时用:

(一)董事会和中西部及东部各州的县议会的任务宣告;

(二)董事会拟定草案的获得分派形状节目和补救损失形状节目;

(三)董事会和中西部及东部各州的县议会盟员的任免及其工资和给予办法;

(四)公司年度预算形状节目、收支决算形状节目;

(五)公司年度宣告;

(六) 除法度、行政规章任命或许本大大地任命该当以特殊坚决表示保留或保持时用不计的静止事

项。

第七十八条 下列的事项由伙伴大会以特殊坚决表示保留或保持时用:

(一)公司加强或许增加表示本钱;

(二)公司的不相互关系联的、合、遣散和清算;

(三)本大大地的修正;

(四)公司在岁内买、销售额伟大资产或许抵押品算术超越公司近亲一期经审计总

资产 30%的;

(五)对伙伴、实践把持人及其关系方暂代人家上班的无论什么抵押品;

(六)股权鼓励基址图;

(七)法度、行政规章或本大大地任命的,和伙伴大会以普通坚决固执己见会对公司产

生伟大势力的、下令以特殊坚决表示保留或保持时用的静止事项。

第七十九点钟条 伙伴(包含伙伴代劳人)以其所代表的有坚决权的利害相干数额行使坚决

权,每一利害相干收入额一票坚决权。

公司持在家的一比例本公司利害相干缺乏坚决权,且该比例利害相干不编号列席伙伴大会有坚决权的

利害相干总额。

董事会、孤独董事和契合相互关系任命资历的伙伴可以征集伙伴开票权。

第八个十条 伙伴大会关心参加关系买卖事项时,关系伙伴不该当参加开票坚决,其

所代表的有坚决权的利害相干数不编号无效坚决总额;伙伴大会坚决的公报该当使整合的宣告参加竞选非

关系伙伴的坚决制约。如有特殊制约关系伙伴无法漂白时,公司在征得有权机关的称赞

后,可以依照精神健全的顺序进行坚决,并在伙伴大会坚决公报中做出会议记载说明。

伙伴大会关心关系买卖事项时,该当忍受国籍参加法度、法规的任命和上海论文交

青海贤使含无机化合物业利害相干股份有限公司                                               大大地

易所一份上市任命,与该关系事项参加联相干的伙伴(包含伙伴代劳人)可以列席伙伴

大会,并可以依照大会顺序向开会伙伴说明其立场,但在开票坚决时霉臭漂白。

关系伙伴可以孑然一身漂白,也可由静止与伙伴大会的伙伴或伙伴代表建议漂白请

求。该关系伙伴执意想要参加开票坚决的,由列席伙伴大会的极度的静止伙伴使用特殊决

议顺序开票坚决条件形成关系买卖和应否漂白,坚决前,静止伙伴有权想要该关系伙伴

对参加制约做出说明。

第八个十条 公司应在保证书伙伴大会合法、无效的预先处理下,表示保留或保持时用杂多的办法和道路,

包含暂代人家上班广泛分布设计一个版式的开票平台等现代消息技术颜料溶解液,为伙伴与伙伴大会暂代人家上班便当。

第八个十二条 除公司成为危险等特殊制约外,非经伙伴大会以特殊坚决称许,公司

将不与董事、行政经理和其它高级经管员工不计的人订立将公司整个或许要紧事情的经管

交予该人对负有责任的和约。

第八个十三的条 董事、监事攻读学位者名单以提案的办法提请伙伴大会坚决。

伙伴大会就公认董事、监事进行坚决时,依本大大地的任命或许伙伴大会的坚决,

可以实行积聚开票制。伙伴在开票公认董事、监事时,伙伴所持在家的一比例每一利害相干从事与应

选出的董事或许监事人数相当的开票权,伙伴既可以把整个的开票权集合公认一人,也

可以疏散公认数人。公司依董事、监事攻读学位者所获开票权的辨别力顺次确定董事、监事

的选任,直至整个董事、监事选满为止;但董事、监事攻读学位者应获同意得到选票超越列席会

议有坚决收益害相干的部份地始得中选。

董事会该当向伙伴公报候选董事、监事的简历和基本制约和该攻读学位者称赞被直接行动

的公务的。攻读学位者不称赞被直接行动的,董事会不得将该攻读学位者涉及伙伴大会公认。。

董事、监事直接行动的办法和顺序为:

(一) 公司应在伙伴大会聚集前宣告参加竞选董事、监事攻读学位者的会议记载素材资料,保证书伙伴在

开票时对攻读学位者有十足的理解。

(二) 在进行董事会、中西部及东部各州的县议会换届公认时,和在董事、监事任期未满但因静止

解释下令撤换时,则应在大大地任命的人数地域内,依照拟选任的人数,由上届董事长提

出选任董事的建议名单,经董事会坚决表示保留或保持时用后,以后由董事会向伙伴大会建议董事候选

人,涉及伙伴大会公认;由上届中西部及东部各州的县议会主席建议拟由伙伴代表充当的监事的建议名单,

经中西部及东部各州的县议会坚决表示保留或保持时用后,以后由中西部及东部各州的县议会向伙伴大会建议由伙伴代表充当的中西部及东部各州的县议会攻读学位者,

涉及伙伴大会公认。

(三) 保持不变或许合保持不变公司发行在外有坚决收益害相干总额的百半五前述事项的伙伴

可以向董事会建议董事攻读学位者或由伙伴代表充当的监事攻读学位者,但直接行动的人数霉臭

契合大大地的任命,而且不得姓拟选人数。

董事会在伙伴大会上霉臭将前述的伙伴建议的董事、监事攻读学位者以独自的提案提请股

东大会关心。

(四) 在董事、监事任期未满但因静止解释下令撤换时,应在大大地任命的人数范

围内,依照拟选任的人数,由董事会坚决表示保留或保持时用董事攻读学位者的提案,涉及伙伴大会公认。

由中西部及东部各州的县议会坚决表示保留或保持时用拟由伙伴代表充当的监事攻读学位者的提案,涉及伙伴大会公认。

(五) 上市董事会、中西部及东部各州的县议会、独自或许合保持不变股票上市的公司已发行利害相干 1�

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